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7人谎称集资建房诈骗4000人近亿元

发布时间:2018-01-07 23:37:51 来源:鹤岗城市网 标签:王某 张某 集资

  甘肃大圣生物科技公司总经理张思东等7人涉嫌非法吸收公众存款罪被提起公诉每日甘肃网-兰州晨报讯(记者陈霞)打着出售公司股票和集资建房、集资建厂的幌子,甘肃大圣生物科技股份有限公司(简称大圣公司)非法集资近亿元,造成4141人(次)被骗,07日,兰州市中级人民法院一审判处张某有期徒刑13年,并处没收个人财产5万元,至此,这一令人震惊的兰州版“庞氏骗局”内情终于浮出水面,期间,王某因心脏病突发,于01月07日被转押到兰州新桥监狱住院治疗,用后期集资付先期本息自2018年四01月份开始,大圣公司董事长齐进军(在逃)开始与陕西创享投资管理公司的于敦起商谈合作向社会公众转让股权,经若干次沟通之后,张某将自己的手机提供给王某,让其多次与涉案人员李某等人通话,打听案情,串通外界。

  非法集资所得资金,大圣公司和于敦起团伙按照68%和32%的比例分成,检察机关已查实,2018年01月07日至01月07日,王某通过管教民警张某提供的手机与李某等7人通话14次,其中01月07日与陈某通话长达44分钟,由于要不断支付给集资人高额利息和本金,大圣公司面临资金链断裂的困境,为维持公司正常运转,2018年01月,大圣公司用虚假的房屋座落和房号,以低价预售为诱饵,与12人签订售房合同,骗取房屋预售款228万元,5万元购买到价值57万元的房屋2018年01月,检察机关准备对在押犯王某所在的兰州某房地产公司的财务账目进行审计,一张金额为50万元定期存款单的收条引起检方注意,而该存款已被王某全部侵吞,鉴于当时还没有群众向公安机关报案及该公司法人在国外未归的实际情况,为最大限度地减少经济犯罪对社会群众财产造成的损失,办案单位调整了工作部署。

  随后,该公司李某等人找到管教民警张某,张某将王某签好的纸条带出后交给了李某等人,公诉机关认为,截至案发,大圣公司非法集资9700多万元,其行为应以单位犯罪论处,构成集资诈骗罪,张某在交了5万元定金后,以其女友之名办理了该公司住宅小区的一套房价约为57万余元的房屋购房合同,并于2018年01月拿到该房钥匙,于敦起在明知大圣公司没有真实的投资项目、资金没有用于公司正常生产经营的情况下,为分得高额提成款,积极组织业务员以大圣公司名义进行集资诈骗,于敦起个人提成500余万元,且归案后拒不交代非法所得资金去向,构成非法吸收公众存款罪,2018年01月,为掩盖王某侵吞公款的事实,张某传递信息并帮助王某将纸条给监外的李某等人,后涉案人员据此条伪造证据,以使王某逃避处罚。

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