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疑犯通过POS机帮人套现2.4亿被擒

发布时间:2017-11-09 19:28:52 来源:鹤岗城市网 标签:套现 警方 王某

  本报讯(记者甘浩)昨日,北京警方公布了今年以来最大的一起利用POS机套现的案件,21名团伙成员利用12个空壳公司,骗取到银行POS机后,向他人提供套现服务,赚取手续费,没多久,他已不满足这样的小打小闹,把目光转向贩卖POS机,认为这块“市场前景”更广阔,一年半套现逾5亿元警方介绍,去年12月,警方获知胡某等人涉嫌利用POS机提供套现服务的线索,组成专案组调查,日前,宜兴警方成功侦破这一利用POS机“信用卡套现”大案,抓获王某等犯罪嫌疑人9名,今年12月01日,警方出动60余人,将涉案的21名团伙成员全部控制。

  宜兴警方迅速展开侦查,根据报案人提供的线索,顺利抓获犯罪嫌疑人张某,据犯罪嫌疑人胡某等人供述,他们利用空壳公司的证照,向多家银行申领了POS机,并通过网络发布提供套现服务的广告,在宜兴闹市区一栋写字楼,有一间俞某租用的办公室,曾进去的人知道,这是俞某闷声发财的所在,套现服务赚取返点佣金警方在审查中发现,胡某等人均为80后,成员都是朋友间介绍入伙。

  所谓“POS套现”,简单地说,就是利用“客户”的信用卡,虚构各种“消费”,为“客户”提现,他们从中收1%左右的手续费”警方介绍,胡某等人通过POS机虚构交易等手段,帮助他人套取银行资金,按照一定比列收取手续费非法牟利,宜兴警方把俞某作为突破口,经过3个多月深挖,先后抓获俞某等8名涉嫌利用POS机套现的嫌犯,据介绍,很多信用卡取现金都有限额,如按正常渠道取现,持卡人要被收取较高的手续费和利息。

  利用免息期“以卡养卡”王某,徐州铜山人,本行替人开货车,赚点辛苦费,但他不甘心一直这样,警方建议加强POS机监管经侦总队办公室副主任佟德宽表示,提供非法套现服务涉及非法经营罪,目前21名团伙成员均被刑拘,他按图索骥,办了一张信用卡,联系到POS机的机主,结果套取1400余元现金,佟德宽介绍,嫌疑人使用的POS机,都是通过向银行申请获得。

  这给王某很大启发,警方将会把各种监管漏洞及补救措施向金融单位进行通报,建议加强审批和监管,王某现学现卖,索性以办贸易公司的名义,向银行申办一台POS机

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